Cmd/Ctrl
+
K
Fokus på søgefelt
/
Fokus på søgefelt
↓
Åbn dropdown med søgetyper i det lille søgefelt
←
,
→
Skift fane på virksomheds-, person- eller ejendomssider
Prøv gratis Log ind
virksomhed

Nordest Technology Denmark, filial af Nordest Technology S.r.l., Italien

Få adgang til alle oplysninger om Nordest Technology Denmark, filial af Nordest Technology S.r.l., Italien med en gratis prøveadgang.

Bestil gratis prøveadgang

Allerede kunde? Log ind

Stamoplysninger

  • Navn

    Nordest Technology Denmark, filial af Nordest Technology S.r.l., Italien

  • CVR-nummer

    43724177

  • Selskabsstatus

    Slettet

  • Selskabsform

    Filial af udenlandsk anpartsselskab eller selskab

Kontakt og adresse

Ejeroplysninger

  • Ejerkredsen
    Log ind for at se oplysningerne om ejerkredsen.

Stiftelse og formål

  • Stiftelsesdato

    21-12-2022

  • Stiftere

    Ikke oplyst

  • Seneste Vedtægtsændringsdato

    21-12-2022

  • Tegningsregler

    Filialen tegnes af en filialbestyrer

  • Formål

    Filialens formål er at implementere og vedligeholde AML-processer og procedurer til at identificere hvidvaskningsaktiviteter. - Udvikling og implementering af AML-politikker og -procedurer, der sikre overholdelse af relevante love og regler; - Udførelse af due diligence af klienter og tredjeparter for at identificere potentielle hvidvask risici; - Overvågning af transaktioner med mistænkelig aktivitet og udførelse af undersøgelser efter behov; - Regelmæssig træning af medarbejdere i AML-overholdelse og bedste praksis; - Rapportering af mistænkelig aktivitet til de relevante regulerende myndigheder; - Samarbejde med retshåndhævende myndigheder og andre interessenter for at støtte identificering og forebyggelsen af hvidvaskning af penge; - Vedligeholdelse af nøjagtige og ajourførte registreringer af alle AML-relaterede aktiviteter; - Yde løbende support og vejledning til klienter og andre interessenter i spørgsmål om overholdelse af AML.

Regnskab

  • Revision

    Ingen aktiv revisor

  • Seneste offentliggjorte regnskab

    24-05-2023

  • Seneste regnskabsnoter
    Log ind for at se oplysningerne om seneste regnskabsnoter.

Virksomheden

Kilden til ovenstående virksomhedsoplysninger er VIRK/CVR.

Relationer

Log ind for at få adgang til alle de faner, som du har adgang til i dit abonnement hos BiQ. Du kan se detaljer om relationer som direktion, bestyrelser, reelle ejere, ultimative ejere, stiftere, fusioner, revisorer og meget mere.